Blog del Equipo Hispano Latino : Hispano Latino Abogados de Negocios y Abogados: Sheppard Mullin Law Firm: Las Transacciones Transfronterizas, Contratos Gubernamentales

Autor: Joseph Pileri

Realizar una investigación completa es un aspecto clave de cualquier transacción, ya sea nacional o internacional. Los abogados que trabajen en transacciones que involucran a México, o en las que participan entidades mexicanas deben tener en mente los requisitos de registro y certificación que son característicos de las transacciones comerciales en México. Estos requisitos pueden afectar la validez de los contratos y de las compañías mexicanas.

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Autora: Whitney A. Hodges

El 30 de septiembre del año 2011, el gobierno de los Estados Unidos firmó un Certificado de Revisión de Exportaciones Comerciales para el Consejo Latinoamericano de Publicidad en Multicanales (LAMAC, por sus siglas en inglés). Esta certificación permitirá que siete compañías de entretenimiento con sede en los Estados Unidos incrementen la exportación de entretenimiento multimedia a los países latinoamericanos. Es probable que la certificación llevará a que otros estudios de entretenimiento con sede en Estados Unidos entren al mercado latinoamericano. El Certificado de Revisión de LAMAC fue firmado por el Subsecretario de Comercio Internacional de los Estados Unidos, el Sr. Francisco Sánchez.

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Autor: Curt Dombek

Recientemente, compañías con importaciones a EE.UU. han reportando un aumento marcado en las incautaciones de propiedad intelectual en los puertos de EE.UU., dando como resultado mayores perturbaciones en las cadenas de distribución de mercancía. Recientemente se han observado más casos de confiscaciones erróneas. Algunos de estos casos se deben a la dificultad que se presenta al rastrear la autorización de licencias para componentes incorporados en productos que han sido manufacturados en el extranjero.

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por Curt Dombek

Los importadores estadounidenses y sus proveedores respiraron un suspiro de alivio este mes después de que Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos anunciara que no se llevaría a cabo una reforma que esencialmente habría eliminado la Regla de "la primera venta".

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Por Albert Lu

Información básica acerca de la visa para inversionistas EB-5

Conforme a la Sección 203(b)(5) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, anualmente hay 10.000 visas de inmigrante disponibles para inversionistas (acompañados por cónyuges e hijos menores de edad) que cumplan con los requisitos y que busquen recibir el permiso de residencia permanente de los Estados Unidos. Dicho permiso se otorgará en función de que el solicitante realice una inversión financiera aprobada de al menos $1.000.000 (o de $500.000 en determinadas circunstancias, como en áreas con necesidad de empleo) para un nuevo emprendimiento comercial en los Estados Unidos, y del rol “gerencial” que el solicitante tenga en dicho emprendimiento comercial, el cual deberá crear puestos de trabajo y emplear a por lo menos 10 trabajadores estadounidenses de tiempo completo.
 

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por Curt Dombek y Karin Johnson

Al definirse que dos de los eventos deportivos más resonantes del mundo (la Copa Mundial de Fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de Verano de 2016) se llevarán a cabo en Brasil, muchas corporaciones estadounidenses y multinacionales buscarán oportunidades de inversión en Brasil. Si se toman como referencia los Juegos Olímpicos de China de 2008, las inversiones extranjeras en Brasil aumentarán de forma significativa en los próximos años y Brasil se convertirá en un mercado cada vez más atractivo. No obstante, las empresas que esperan hacer negocios o invertir en Brasil deben tener en cuenta los riesgos que enfrentan conforme a la Ley contra Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, “FCPA”) y asegurase de poner en práctica un sólido programa de cumplimiento.
 

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El 4 de febrero de 2010 el Departamento de Hacienda Pública firmó un nuevo tratado de impuesto sobre la renta con Chile que marcará un hito para ambos países. El tratado aún no ha sido ratificado, pero de ser aprobado por el senado de EE.UU. se convertirá en el primer tratado de impuesto sobre la renta entre EE.UU. y Chile, y tan solo el segundo tratado de impuesto sobre la renta entre EE.UU. y otro país sudamericano (El 1999 se firmó un tratado con Venezuela).
 

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Por Keith Gercken

A los ciudadanos norteamericanos generalmente se les requiere que entreguen un informe anual al Servicio de Ingresos Internos (Internal Revenue Service, IRS por sus siglas en inglés) en el que se indique cualquier beneficio o autoridad de firma sobre cuentas bancarias o financieras fuera de los EE. UU. Esta información debe entregarse usando la Forma TD F 90-22.1, al que generalmente se le llama “FBAR” (Foreign Bank Account Report, informe de cuenta bancaria extranjera).
 

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Este artículo es el primero de una serie de tres partes sobre las investigaciones multijurisdiccionales de cárteles. 

Apartándose de las tendencias tradicionales de aplicación de leyes, dos sucesos recientes destacan la importancia de la capacitación en el cumplimiento de las leyes antimonopolio destinada para empresas ubicadas en México y Latinoamérica o empresas que realicen negocios allí. Primero, en noviembre de 2008, la Comisión Europea anunció que varias fábricas de cemento, incluida Cemex, una empresa global de materiales para la construcción con oficina central en México, estaban bajo investigación por infringir el artículo 81 del Tratado de la Comunidad Europea, que prohíbe a las empresas el comportamiento de cártel. En mayo de 2009, la Comisión Federal de Competencia de México se unió a la investigación, lo que ocasionó más problemas a la precaria posición financiera de Cemex. Segundo, en febrero de 2009, el Ministerio de Justicia de Brasil, junto con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Comisión Europea, encabezaron una investigación antimonopolio de fabricantes de compresores, que incluye a Empresa Brasileira de Compressores S.A.-Embraco y Tecumseh do Brasil Ltda. El alcance de la investigación brasileña no tuvo precedentes, participaron cerca de 60 agentes de la policía federal, oficiales del Ministerio de Justicia y fiscales para presentar seis órdenes de allanamiento en Sao Paolo y Santa Catarina para reunir evidencia sobre las infracciones.  

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